Предложили открыть ООО или ИП за деньги: согласиться или нет

Недавно знакомая предложила мужу открыть ООО для бизнеса. Этот друг объяснил моей жене, что компания должна выводить средства, но в виде дивидендов или заработной платы, юридически не хочет, так как она должна платить налоги и отчисления в фонды государству.

Знакомый заверил, что все будет сделано на законных основаниях и проблем не возникнет, более того, он возьмет на себя все расходы по открытию и содержанию юридического лица. Затем мы изучили все возможные риски и решили не связываться с этим приключением. А сейчас я подробно расскажу, через что можно пройти, открывая для кого-то ООО.

Подставное лицо

Жесткие меры законодательства Российской Федерации, направленные на получение налогов и иных комиссий с юридических лиц, вынуждают компании искать новые схемы вывода денег в обход государства. В связи с этим в России активно растет спрос на манекены, которые являются однодневками. Эти компании открываются с целью вывода средств, а затем быстро закрываются.

Предлагали за деньги открыть ООО или ИП - согласен или нет

Но несмотря на то, что юридическое лицо является самостоятельным участником финансовых отношений, без лица оно не может действовать. Поэтому ответственность за действия компании обязательно несет директор или учредитель компании.

Законодательство Российской Федерации запрещает мошенничество и предусматривает уголовную ответственность назначенного директора или учредителя. Часто функции директора выполняет сам учредитель, поэтому в данном случае это будет человек.

В уголовном праве есть понятие управляющего, понимаемое как лицо, которое по собственной воле или путем обмана зарегистрировано в качестве высшего исполнительного юридического лица. Но на самом деле сам менеджер не принимает участия в деятельности компании и не планирует в ней участвовать.

Раньше таких людей признавали те, кто не понимал, что его действия носят преступный характер. Но сейчас часто такие компании сознательно открывают люди, и на практике появились другие незаконные способы открытия юридических лиц. Поэтому сейчас весь список манекенов выглядит так:

  1. Люди, которые не имеют цели управлять компанией, но фактически дали свое согласие и подписали документы, чтобы стать директором компании. Это действие уже считается преступлением, даже если компания фактически занимается «чистым бизнесом».
  2. Люди, потерявшие паспорт или использовавшие паспортные данные. В этом случае человек не может даже подозревать, что он назначен директором компании и несет ответственность за свои действия. Конечно, сейчас все не так просто и для открытия текущего счета требуется нотариус. Но профессиональные мошенники могут найти такого человека и подделать подпись.
  3. Обманутые люди. Это тот случай, когда люди не осознавали, что подписали серьезный документ, обязывающий их быть директором компании. Обычно бывает, что на должность наняли человека, как они сказали, а им оказался директор.

В каждом из этих случаев ответственность за деятельность компании лежит на человеке, и, если он не дал своего добровольного согласия, ему придется доказать свою невиновность. Только в этом случае он может быть освобожден от ответственности.

Как понять, что на вас оформлено ООО

Если вы недавно потеряли паспорт или подозреваете, что ваши паспортные данные могут быть использованы, вам следует обратиться в полицию. Сотрудники должны регистрировать потерю паспорта, чтобы вы могли позже доказать, что мошенники могли использовать ваш документ в определенное время.

А определить факт регистрации организации по вам можно по следующим критериям:

  1. Вы регулярно получаете письма из налоговых и других фондов на свой регистрационный адрес. Эта переписка может содержать информацию о несоблюдении срока предоставления отчетности или другую информацию.
  2. Получать письма от других организаций, которые могут содержать отчеты о сверке, запросы на погашение долга и другую информацию.
  3. Вы получаете письма из судов с просьбой обратиться в суд по конкретному делу с компанией, которую вы не знаете.

Все эти письма всегда отправляются на юридический адрес организации, но могут быть продублированы по официальному месту регистрации директора компании. Поэтому, получив это письмо, вы должны немедленно связаться с полицией для разбирательства.

Порядок действий

Если вы попали в такую ​​ситуацию, когда без вашего ведома для вас зарегистрировано юридическое лицо или вы стали директором организации, вам необходимо принять срочные меры:

  1. Обратитесь в полицию. Сотрудники обязаны возбудить уголовное дело и начать расследование. Если вы ранее потеряли паспорт, то, скорее всего, вы не обратились в полицию, а просто заполнили заявление о восстановлении паспорта. Об этом нужно сообщить в полицию. Они смогут проверить эти данные во внутренней базе ФМС. Если у вас украли паспорт, вам обязательно нужно обратиться в полицию, по этому факту должно быть возбуждено уголовное дело. В общем, эти 2 дела сведутся в одно крупное преступное деяние.
  2. Напишите декларацию в налоговые органы. После обращения в полицию попросите сотрудников предоставить вам документ, подтверждающий возбуждение уголовного дела по данному факту. В заявлении в ФНС укажите, что вы не участвуете в открытии какого-либо юридического лица и что у вас также есть обращение в полицию по поводу утери или кражи вашего паспорта. И написать требование о признании юридического лица незаконно зарегистрированным. К заявлению приложите копию справки из полиции.
  3. Вы также имеете право обратиться в арбитражный суд. В приложении вы можете потребовать, чтобы регистрация компании была признана недействительной. Все судебные издержки сначала должны быть уплачены вам, а в будущем суд взыскает их с ответчика.

Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, нужно соблюдать основные правила юридической грамотности:

  1. Возьмите за привычку никогда не подписывать документы, пока не прочитаете их полностью. Это включает в себя всегда читать все, что написано мелким шрифтом и со сносками в виде звездочек. Как правило, эта информация наиболее интересна и важна для человека, подписывающего данный документ.
  2. Храните свой паспорт в безопасности и никогда не передавайте его на хранение другим людям. Если вы что-то снимаете, всегда жертвуйте другие документы. И всегда храните свой паспорт в надежном месте, недоступном для посторонних узурпаций.
  3. Не устраивайтесь на высокооплачиваемую работу, когда все, что вам нужно сделать, это подписать документы или зарегистрировать компанию.

Соблюдение этих правил защитит вас в 99% случаев от мошеннических схем. Ведь мошенники всегда ищут людей, которые готовы получить легкие деньги, не прилагая для этого особых усилий.

Подробнее об этом вы можете узнать из представленного видео.

Ответственность

Закон предусматривает наказания как учредителей таких фиктивных компаний, так и их директоров. На практике это может быть совершенно другой человек или два человека. В любом случае ответственность будет следующей:

  1. Для учредителя и тех, кто не действует в сговоре с другими людьми, возможно применение штрафных санкций в размере 100-300 тысяч рублей либо обязательное назначение работы на общий срок до 3-х лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет в то же время. Если у человека нет такой высокой заработной платы для выплаты штрафа, размер штрафа может быть уменьшен ему в размере 7-12 месяцев от его реальной заработной платы.
  2. Для администратора и участников сговора ответственность будет больше. Штрафы составят 300-500 тысяч рублей или заработную плату сроком на 1-3 года. В этом случае могут быть применены принудительные работы в размере 180-240 часов или самое строгое наказание — 5 лет.

Из предусмотренных мер ответственности видно, что в случае минимальной халатности человек может уйти с работы или наложить штраф, и только в самом крайнем случае, при обнаружении грубой небрежности, он получит реальный срок.

Закон предусматривает ответственность не только организаторов преступления, но и соучастников. Таким образом, судебная система видит добровольцев, которые, не понимая всей опасности преступления, соглашаются стать администратором или учредителем фиктивной компании.

И эти наказания предусмотрены только в случае безобидного ведения бизнеса компанией. А если он ведет «черный бизнес» и ведет опасные махинации, то ответственность директора и учредителя будет намного выше и к ним будут применяться совершенно другие статьи уголовного кодекса.

Заключение

Принимая приключение за большие деньги или просто ради дружбы, вы рискуете не только своими деньгами, но и своей свободой. Если вы не занимаетесь хозяйственной и финансовой деятельностью компании, вы не сможете узнать, какая деятельность в ней фактически осуществляется. И вся ответственность за его дела ложится прямо на ваши плечи. Вам это нужно?

Прежде чем принять решение, примите во внимание следующее:

  1. Возможная уголовная ответственность стоит денег, которые вы получите, приняв это приключение. Или это тот человек, который хочет сделать вас таким большим другом.
  2. Потому что сам человек не хочет становиться администратором или учредителем компании, если все это законно и он сам занимается ведением деятельности этой компании.
  3. Что компания на самом деле будет делать, и как вы можете контролировать ее и что-то менять, если что-то пойдет не так, как обещано.

Помните, что даже очень близких людей часто можно обмануть под чьим-то влиянием. Поэтому, даже если вы очень доверяете человеку, постарайтесь выяснить, в какое приключение был вовлечен ваш любимый человек и пора ли вам помочь ему, прежде чем бросаться с ними в опасную лужу.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Суды, споры, разбор вопросов и ответов от юристов
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: